Семинар-практикум «Защита бизнеса»
13 сентября 2013, Днепропетровск
Тематика семінару:
- Законные возможности давления на бизнес и уголовного преследования должностных лиц в свете нового УПК.
- Новое в проверках налоговых и правоохранительных органов.
- Закон об уголовной ответственности юридических лиц.
Доповідач:
- Смирнов Александр Викторович – практикующий адвокат с многолетним стажем юридической практики в сфере хозяйственного, корпоративного, налогового права; преподаватель права по программе CAP/CIPA.
Програма семінару:
По каким критериям налоговые и правоохранительные органы определяют, кому нанести визит? Что необходимо предпринять, чтобы проверка не пришла.
Самостоятельное выявление «зацепок» для контролирующих органов: основные критерии легальности — тест для бизнеса.
- Построение пропускной системы для вхождения в офис и на территорию предприятия.
- Оформление первичных документов с точки зрения безопасности бизнеса.
- Кто еще не утвердил на предприятии Положение о коммерческой тайне и конфиденциальной информации — начинаем разрабатывать сразу после семинара.
- Периодический инструктаж персонала относительно правил взаимодействия с «контролерами».
- Передача документов на ответственное хранение. Использование удаленных серверов хранения информации.
- Обеспечение предварительной договоренности с понятыми, заключение Договора с адвокатом на сопровождение проверок.
- Как обезопасить топ-менеджеров и главного бухгалтера от возможного уголовного преследования и административного наказания? Использование аутсорсинговой схемы.
Что нужно знать заранее о практике эффективной защиты при проверках.
- Права и обязанности должностных лиц и работников предприятия.
- Условия допуска к проверке и полномочия проверяющих.
- Процессуальные особенности основных контрольных мероприятий: запрос, проверка, обыск.
- Минимизация негативных последствий проверок для предприятий и должностных лиц. Пошаговая инструкция на примере часто возникающих на практике ситуаций.
- Особенности общения с должностными лицами налоговых и правоохранительных органов по телефону.
- Порядок работы с запросами — законные основания для отказа в предоставлении информации и документов.
- Алгоритм активного поведения, типичные ошибки должностных лиц и персонала при проведении проверок: слепое повиновение лицам, пришедшим на проверку; отсутствие критического подхода к действиям и требованиям контролеров; поспешное подписание акта проверки или протокола руководителем предприятия; отсутствие подготовленных письменных алгоритмов действий работников; неверие в закон и в собственные силы — обсуждаем вместе.
- Аудио- и видеофиксация проверки, документирование действий проверяющих.
- Что делать, если Ваше предприятие «заказали». PR – сопровождение проверок.
- Оформление результатов проверки. Ознакомление с Актом: подписывать или нет.
- Правовые последствия отказа от получения Акта проверки.
- Последовательность действий после проверки. Устранение выявленных нарушений.
О существенных изменениях в ГНС – проверках. Только новое и актуальное!
- Приоритеты в работе Миндоходов до 2014 г. — к чему готовиться налогоплательщикам?
- Уменьшит ли фискальное давление на бизнес поэтапное внедрение электронных налоговых проверок с 2014 г.? Закон № 5503 от 20.11.2012 г.
- Увеличение полномочий налоговых органов в составе Миндоходов — последствия делегирования налоговикам функции администрирования ЕСВ.
- Новое в порядке направления и обжалования налоговых уведомлений – решений.
- Тенденции в проведении налоговых проверок в 2013 г. — к чему приведет существенное послабление планового контроля?
- Как обеспечить своевременное проведение налоговой проверки при ликвидации предприятия? Первые протоколы об административной ответственности налоговиков согласно Закону Украины от 19.05.2012 г. № 3384 уже составлены.
- Законопроект Кабмина № 2752 от 08.04.2013 г. — ожидаем ограничения оснований для проведения внеплановых проверок и усиления ответственности должностных лиц-контролеров.
- Участие в проверках Налоговой милиции: правовая коллизия или умысел. Анализ изменений в НКУ — неочевидные предпосылки для проведения проверок.
- Увеличение количества судебных исков в сфере интеллектуальной собственности — новый УПК в помощь Майкрософт. Не откладываем аудит программного обеспечения.
- Отдельно о «зарплатах в конвертах» и «неоформленном труде» — штраф по итогам обычной беседы.
- Изменения в компетенции правоохранительных органов: Прокуратуры, ГСБЭП, УБОП с 20.11.2012 г.
Что изменилось для бизнеса и должностных лиц после вступления в силу нового УПК?
- Новое в процессуальных действиях с 20.11.2012 г.
- По каким основаниям в результате недобросовестной конкуренции или интереса со стороны правоохранительных органов есть шанс попасть в ЕРДР за 24 ч? Можно ли оспорить открытие уголовного производства? Новое понятие УПК «сообщение о подозрении».
- Новый статус потерпевшего для юридического лица в уголовном производстве.
- Сколько реально может длиться досудебное расследование по новому УПК?
- Как узнать из акта налоговой проверки об открытии уголовного производства. Обжалование НУР как основание для прекращения уголовного преследования.
Гремучая смесь УПК и НКУ.
- Что необходимо предпринять, чтобы административный протокол не обернулся уголовным производством.
- Адвокат — Ваш единственный защитник в уголовном процессе!
- Возможности для более эффективной защиты интересов должностных лиц в новом УПК:
- легализация адвокатских расследований;
- право самостоятельно инициировать проведение экспертизы;
- неограниченный доступ к материалам уголовного производства.
- легализация адвокатских расследований;
- Следственные действия по новому.
- Изъятия следственных функций у прокуратуры.
- Основания для проведения обыска, осмотра; кто дает разрешение и в какой форме; возможно ли проведение без понятых.
- Допрос должностного лица в качестве свидетеля. Права и ответственность. Как свидетелю не стать подозреваемым.
Новые понятия УПК:
- Революционная роль следственного судьи в уголовном процессе — контроль за функциями досудебного следствия по сбору доказательств.
- Временный доступ к вещам и документам. Процессуальные особенности.
- Основания для проведения негласных следственных действий в отношении должностных лиц предприятия.
- Обязательная фиксация процессуальных действий — узаконенный способ борьбы с нарушениями.
- Теперь со следствием можно договориться — что такое сделка со следствием. Первая статистика.
- Улучшение ситуации с применением мер пресечения к должностным лицам: личное обязательство, личное поручительство, залог. Могут ли взять под стражу директора или главного бухгалтера?
- Иные правовые последствия подозрения в совершении преступления: ограничение в пользовании специальным правом, отстранение от должности, арест имущества.
- Декриминализация экономических преступлений и ее последствия.
- Ни теории, ни практики — Уголовная ответственность юридических лиц с 01.09.2014 г.
Скорая помощь для бизнеса — горячие номера» прокуратуры, СБУ, пульс налоговой.
Что год текущий нам готовит — анализ законопроектов в сфере государственного контроля:
- Об уголовной ответственности юридических лиц (законопроект №2032).
- Служба финансовых расследований (финансовая полиция) — новая спецслужба с неограниченными правами (законопроект ожидается).
- Законопроект № 2083 от 23.01.2013 г. «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене налоговой милиции»
Місце проведення:
Днепропетровск, ул. Ю.Фучика 30, [ показати на мапі ]
гостиница «Рассвет», конференц-зал
Вартість участі в семінарі:
- Для всіх учасників — 750 грн.
(0562) 31-33-37, 31-88-94, 34-89-02, (056) 375-95-82
Виписка рахунків до 13.09.2013
Действует система скидок!